Rusya Federasyonu ve Slovak Cumhuriyeti vatandaşı olan ve birçok ülkede ticari yatırımlar yapan bir iş adamından Türkiye’ye yatırım yapma vaadi ile 197 milyon euro civarında aldıkları iddia edilen 10 kişi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 7 Ekim’de gözaltına alınmıştı. Söz konusu kişilerin sahte belgelerle usulsüz ticari işlemler ve tapu devirleri yaptıkları iddia ediliyordu.
Gözaltına alındıktan sonra İstanbul’a getirilen şüphelilerden biri İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından serbest bırakılmış, 9 sanık ise Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmişti. Edinilen bilgiye göre sanıklardan 5’i tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüpheliler hakkındaki soruşturmanın 'nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme ve üye olma' suçlamalarıyla suçlarından yürütüldüğü öğrenildi.